Подработка с посылками обернулась обвинением в отмывании денег

В редакцию поступил вопрос:

- Добрый день! Моя дочь, студентка, тоже попала в ситуацию, аналогичную ситуации с Жанной*.

По просьбе девушки из России, дочь получала (сама она ничего не заказывала и не оплачивала) оплаченные посылки из различных немецких фирм на свой адрес в Германии, наклеивала новый адрес получателя в России и отправляла их. Всего 7 посылок.

Одна из заказанных посылок (или её оплата) вызвала вопросы у фирмы-отправителя и против моей дочери был подан иск с обвинением в полицию. Причём посылку эту моя дочь не получила. Т.е. материально фирма не пострадала.

Дочь в полиции добровольно рассказала об остальных 7-ми посылках и объяснила, что она за небольшое вознаграждение получала и пересылала их. Сейчас идёт расследование, но её обвиняют в отмывании денег.

Насколько всё серьёзно и можем ли мы, предоставив переписку с этими мошенниками и все полученные от них по скайпу лейблы для посылок доказать, что дочь тоже жертва. Или на неё повесят всех собак? 

Насколько осмысленна в нашем случае помощь адвоката? Ведь ничего нового, кроме того, что дочь уже сообщила, он добавить не может. Какое наказание может ей грозить?

*Имеется в виду сходный случай, описанный в нашей рубрике ранее - ред.

Отвечает адвокат: 

- Отмывание денег без отягчающих обстоятельств наказывается по § 261 Абз. 1. Уголовного кодекса от трех месяце до пяти лет лишения свободы.

Возможно, Вашей дочери грозит лишение свободы с отсрочкой отбытия наказания, то есть условный срок. Если во время отсрочки отбывания наказания Ваша дочь не совершит других преступлений, то наказание аннулируется.

Помощь адвоката никогда не помешает, но эта помощь не бесплатна.

Ваш дочь хоть и дала показания, но не совсем понятно, какова вероятность того, что она могла бы сразу догадаться, что дело, которым ей предложили заниматься – получение чужих посылок под своим именем - может быть противоправным.

От этого зависит, закроют ли против нее дело, или передадут его в Суд. Поэтому, без ознакомления с делом и показаниями Вашей дочери на допросе, трудно сказать, необходимо ли нанимать для этого дела адвоката.

Адвокат С.Гудзь просит принять во внимание, что предоставляемая информация не может без всестороннего изучения деталей конкретного дела заменить индивидуальную консультацию и не может быть предметом для предъявления претензий, за исключением случаев преднамеренных действий.